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核心制度11-内部重大经济活动管理制度
第一章 总则
第一条 为规范医院重大经济活动，有效防范风险，确保医院经济活动的合法性、合规性和效益性，保障医院的长远发展和职工切身利益，根据《全国公立医疗机构行风管理核心制度要点（2024年版）》《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《公立医院内部控制管理办法》等文件要求，结合本院实际，制定本制度。
第二条 内部重大经济活动管理制度，指公立医疗机构规范重大经济活动，有效防范风险，建立的内部制约管理制度。
重大经济活动，是指对公立医疗机构长远发展和职工切身利益、财务状况、经营成果和资金流量有较大影响的活动。
第三条 本制度适用于本院所有重大经济活动，包括但不限于大型设备购置、大型基建、合作办医等事项。
第二章 基本要求
第四条 报备机制
（一）医院应将大型设备购置、大型基建、合作办医等事项列为重大经济活动。
1.大型设备购置：单台设备预算超30万元以上的设备。
2.大型基建：在自有土地或新征用地上新建、改扩建、迁建、维修改造以及应当纳入基本建设投资管理范围的预算超30万元的工程。
3.合作办医：医院与其他机构、组织合作，举办非营利性医疗卫生机构，或开展医疗服务业务。
（二）重大经济活动在启动前向县委县政府报备，合作办医应同步向县卫健委报备。
（三）重大经济活动应建立健全相应的管理制度和责任追究制度，确保重大经济活动的规范开展。
第五条 职责分工
（一）分工原则 重大经济活动应当纳入“三重一大”事项管理，并按照分事行权、分岗设权、分级授权的原则，在职责分工、业务流程、关键岗位等方面规范授权和审批程序，确保不相容岗位相互分离、相互制约、相互监督，规范内部权力运行。
（二）职责分工
1.党委会：负责重大经济活动的战略决策及制度审批。
2.院长办公会：负责执行决策并组建专项工作组。
3.责任部门：运营办、医务科、总务科、器械科等责任部门负责相关重大经济活动的承办，及时发现和解决活动实施过程中出现的问题，确保活动顺利进行。
4.纪检监察室：对重大经济活动中的廉洁自律情况进行监督检查，严肃查处违规违纪行为，确保活动的廉洁性。
5.财务科：资金监管与风险评估。
6.审计科：对重大经济活动进行定期专项审计与后评价，重点检查活动的合法性、合规性和效益性，及时发现和纠正存在的问题。
7.其他部门：履行部门职责，配合和支持相关重大经济活动的实施。
（三）决策原则
1.重大经济活动应坚持民主公开和集体决策的原则。
2.通过前期调研、确定议题、充分讨论、民主决策等程序作出决定，并对执行进度、财务管理、执行效果等适时公开。
（四）专项管理
1.对重大经济活动实行专项管理，对重点领域、重要事项和关键岗位制定风险管控措施。
2.实行事前预防、事中监督、事后评估，并视情况进行财会监督、专项审计。
（五）制度修订
根据国家相关政策、医院经济活动的调整和自身条件变化，适时修订重大经济活动管理制度，调整内部控制的关键点和措施。
第三章 决策流程
第六条 医院内部重大经济活动按照以下流程进行决策：
（一）前期调研
1.对于拟开展的重大经济活动，由相关责任部门组织进行充分的市场调研和可行性分析。
2.调研内容包括但不限于项目背景、市场需求、预期收益、风险评估等。
（二）确定议题
1.责任部门根据调研结果，提出重大经济活动的议题，并提交相关材料。
2.材料应包括项目的详细情况、建议的实施方案、预期效果及风险预案等。
（三）充分讨论
1.组织召开专题会议，对议题进行充分讨论。
2.参会人员包括医院领导班子、相关部门负责人、专家顾问等。
3.讨论过程中，应充分听取各方意见，对项目的可行性、风险点、预期收益等进行深入分析。
4.专题会议讨论形成重大经济活动建议。
（四）民主决策
1.党委会在专题会议建议基础上，根据本院《“三重一大”管理制度》规定，对重大经济活动，进行民主决策、集体决策。
2.决策方式按照本院《党委会议事规则》执行。
3.决策结果应形成书面记录，并由参会人员签字确认。
第四章 执行与监督
第七条 重大经济活动报备。责任部门负责按照“报备机制”对重大经济活动进行报备。
第八条 执行进度管理
（一）重大经济活动应当明确执行责任人，制定详细的执行计划和时间表。
（二）定期对执行进度进行跟踪和评估，及时发现和解决执行过程中出现的问题。
第九条 财务管理
（一）建立健全重大经济活动的财务管理制度，规范资金的使用和核算。
（二）加强财务监督，确保资金的安全、合理使用。
第十条 监督评估
（一）成立专门的监督评估小组，对重大经济活动的执行相关情况进行监督检查。
（二）监督评估内容包括执行进度、财务管理、执行效果、风险管控措施的落实情况等。
（三）根据监督评估结果，及时调整和改进相关措施。
第十一条 信息公开。按照医院信息公开和院务公开相关规定，对重大经济活动的执行进度、财务管理、执行效果等适时公开。
第五章 风险管控措施
第十二条 专项管理。对重大经济活动实行专项管理，建立专门的项目台账，对项目资金的筹集、使用、核算等进行单独管理。
第十三条 风险管控措施。重大经济活动的风险管控，实行事前预防、事中监督、事后评估的全过程管理。针对重点领域、重要事项和关键岗位制定详细的风险管控措施。
（一）事前预防。在重大经济活动实施前，实施“三重一大”事项法律审查、财务尽职调查。
进行风险评估，识别可能存在的风险因素，包括政策风险、市场风险、财务风险、法律风险等，建立风险清单，对风险的性质、可能性、影响程度等进行评估，并根据风险评估结果制定相应的风险应对措施。
（二）事中监督。在重大经济活动执行过程中，设置资金支付双签制、项目进度月报制。
加强对资金使用、项目进度、质量等方面的监督检查，及时发现并解决存在的问题。
对风险的变化情况进行持续监测，外部环境、业务活动、经济活动或管理要求等发生重大变化的，应当及时对重大经济活动的风险进行重新评估。至少每年进行一次对风险管控措施的有效性进行评估和调整。
（三）事后评估。重大经济活动结束后，对项目的经济效益、社会效益等进行全面评估，总结经验教训，为今后的决策提供参考。
第十四条 监督审计。对重大经济活动应进行财会监督和专项审计，确保资金使用合规、有效。
第六章 制度修订与完善
第十五条 定期评估。定期对重大经济活动管理制度的执行情况进行评估，总结经验教训，发现存在的问题和不足。
第十六条 修订流程
（一）当国家相关政策发生变化、医院经济活动调整或自身条件发生重大改变时，由相关部门提出制度修订的建议。
（二）组织相关人员对修订建议进行研究和论证，形成修订草案。
（三）法务部门人员对修订草案进行合法性审查。
（四）经合法性审查后的修订草案依次提交院长办公会、党委会审议通过后发布实施，并向全体员工进行宣传和培训。
第七章 责任追究
第十七条 责任追究原则
（一）建立责任追究机制，对在重大经济活动中出现的违规违纪行为进行严肃追究，确保活动的规范开展。
（二）责任追究应遵循实事求是、有错必纠、惩前毖后、治病救人的原则，做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备。
第十八条 责任追究范围
（一）对于违反国家相关法律法规和政策规定，擅自开展重大经济活动、规避审批程序、虚假申报等行为，应追究相关责任人的责任。
（二）对于在重大经济活动中存在暗箱操作、利益输送、收受贿赂等违法违规行为，应追究相关责任人的责任。
（三）对于因管理不善、决策失误，导致重大经济活动出现重大损失或不良影响的，应追究相关责任人的责任。
（四）对于在重大经济活动中存在失职、渎职行为，给单位造成经济损失或其他不良影响的，应追究相关责任人的责任。
第十九条 责任追究方式
（一）对于情节较轻的违规违纪行为，可给予责任人警告、通报批评、责令改正等处理。
（二）对于情节较重的违规违纪行为，可给予责任人降职、撤职、开除等处分，并依法追究其经济责任。
（三）对于涉嫌犯罪的，应移送司法机关依法追究其刑事责任。
第八章 附则
第二十条 本制度由党委办公室拟订，报医院党委会审议通过，并由党委办公室负责解释。
第二十二条 本制度自印发之日起施行。本制度未尽事宜，按照国家相关法律法规和本院其他相关制度执行。
附件：1.大型设备购置主要风险点及防控措施
2.大型基建主要风险点及防控措施
3.合作办医主要风险点及防控措施
附件下载：
